O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estima que fraudes contra o sistema financeiro, identificadas na Operação Compliance Zero, possam ter movimentado até R$ 12 bilhões.
Operação Compliance Zero 💼
A operação, iniciada em 2024, visa investigar a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. O Banco Master é o principal alvo, e seu dono, Daniel Vorcaro, foi preso em Guarulhos.
Participação do Banco Central e Coaf 🔍
A PF atua em conjunto com o Banco Central e o Coaf para investigar crimes financeiros graves. Foram apreendidos R$ 1,6 milhão na casa de um dos investigados, e várias prisões ocorreram.
Liquidação do Banco Master 🏦
O Banco Central oficializou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio e destaca que a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas assume a administração.
